Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Райсемхоз "Элита"

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество районное семеноводческое хозяйство «Элита»

Место нахождения Общества: 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3.

Адрес Общества: 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.05.2020.

Дата проведения общего собрания: 28.05.2020.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании  акционеров Общества: 28.05.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на  «05» мая 2020 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО Райсемхоз «ЭЛИТА» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «ЭЛИТА» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании):  Побегуца Даниил Васильевич

Секретарь общего собрания:  Побегуца Василий Алексеевич

Лицо, уполномоченное  регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020  №Ф/Тих/46) 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО Райсемхоз «ЭЛИТА» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО Райсемхоз «Элита» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «Элита» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «Элита» за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2019 году прибыль оставить в распоряжении  Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 50 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 30 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров общества:

1. Побегуца Василий Алексеевич
2. Побегуца Алексей Васильевич
3. Побегуца Даниил Васильевич
4. Гофф Светлана Васильевна
5. Уварова Любовь Ивановна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:   10 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня:  6 000 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г.  «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества»  Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 6 000 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества»  Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не  правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

 Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Кубань-Аудит».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер а, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»:  352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020  №Ф/Тих/46).

Дата составления отчета – 29.05.2020.