ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного обществ

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

районное семеноводческое хозяйство «Элита»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество районное семеноводческое хозяйство «Элита»

Место нахождения Общества: 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.10.2017г.

Дата проведения общего собрания: 22.11.2017 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3 кабинет генерального директора

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 октября 2017 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

Повестка дня общего собрания:

1.Оформление кредита в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» на пополнение оборотных средств на сумму 6000 000 (шесть миллионов ) рублей.

2. Обеспечение обязательств по кредитному договору, заключаемому с ПАО КБ «Центр-инвест».

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0228 56700 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0236 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0242 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0243 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0272 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0309 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0316 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:327 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0402 75000 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0416 75003 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:0428 74987 м2

- Земельный участок с кадастровым номером 23:03:0102002:455 75000 м2

Итого: 881690 м2

3. Предоставление полномочий на заключение и подписание кредитного договора, договора залога, прочих договоров с ПАО КБ «Центр-инвест».

Председатель собрания: Побегуца Алексей Васильевич

Секретарь собрания: Гофф Светлана Васильевна

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО Райсемхоз «Элита»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017г.)

Первый вопрос повестки дня: Оформление кредита в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» на пополнение оборотных средств на сумму 6000 000 (шесть миллионов ) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Оформить кредит в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» на пополнение оборотных средств на сумму 6000 000 (шесть миллионов ) рублей.

Второй вопрос повестки дня: Обеспечение обязательств по кредитному договору, заключаемому с ПАО КБ «Центр-инвест».