ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества районное семеноводческое хозяйство «Элита»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество                                                 районное семеноводческое хозяйство «Элита»

Место нахождения Общества: 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.10.2018 г.

Дата проведения общего собрания:   24.10.2018 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3 кабинет генерального директора

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 октября 2018 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение крупной сделки – кредитного договора между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
2. Одобрение крупной сделки – договора залога сельскохозяйственной техники между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).
3. Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Побегуца Василием Алексеевичем (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
4. Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Уваровой Любовь Ивановной (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
5. Определение цены имущества – залоговой стоимости сельскохозяйственной техники по договору залога между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).
6. Поручение подписания указанных договоров от имени ОАО РСХ «Элита».

 Председатель собрания:  Побегуца Даниил Васильевич

Секретарь собрания:  Побегуца Василий Алексеевич

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО Райсемхоз «ЭЛИТА»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350049, Краснодар,  ул. Тургенева, 107.

Место нахождения филиала регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк,  ул. Красноармейская, 67.

Первый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки – кредитного договора между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – кредитного договора между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
•  

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «Элита» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – договора залога сельскохозяйственной техники между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).

б) предмет залога - имущество (сельскохозяйственная техника):

 в) залоговая стоимость: 5 130 000 (Пять миллионов сто тридцать тысяч) рублей;

Третий вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Побегуца Василием Алексеевичем (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – договора поручительства между Побегуца Василием Алексеевичем (поручитель) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору;

в) выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ОАО РСХ «Элита».

Четвертый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Уваровой Любовь Ивановной (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – договора поручительства между Уваровой Любовь Ивановной (поручитель) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита:10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору;

в) выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ОАО РСХ «Элита».

Пятый вопрос повестки дня: Определение цены имущества – залоговой стоимости сельскохозяйственной техники по договору залога между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества – залоговую стоимость имущества по договору залога сельскохозяйственной техники между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем) в общей сумме 5 130 000 (Пять миллионов сто тридцать тысяч) рублей, – что соответствует действительной рыночной стоимости данного имущества;

Определенная цена (залоговая стоимость) по каждой позиции указана в перечнях залогового имущества 

Шестой вопрос повестки дня: Поручение подписания указанных договоров от имени ОАО РСХ «Элита».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Поручить подписать вышеуказанные договоры с ПАО КБ «Центр-инвест» от имени ОАО РСХ «Элита» Генеральному директору ОАО РСХ «Элита» Побегуца Василию Алексеевичу, главному бухгалтеру ОАО РСХ «Элита» Уваровой Любовь Ивановне.

Дата составления отчета – 24.10.2018 г.

Председатель собрания:                                             п/п                                 ( Побегуца Д.В.)

Секретарь собрания:                                                  п/п                                  ( Побегуца В.А.)