ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества районное семеноводческое хозяйство «Элита»

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество                                                 районное семеноводческое хозяйство «Элита»

Место нахождения Общества: 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.10.2018 г.

Дата проведения общего собрания:   24.10.2018 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353069, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, Степная ул., д. 3 кабинет генерального директора

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 октября 2018 года.

 

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение крупной сделки – кредитного договора между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
2. Одобрение крупной сделки – договора залога сельскохозяйственной техники между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).
3. Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Побегуца Василием Алексеевичем (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
4. Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Уваровой Любовь Ивановной (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
5. Определение цены имущества – залоговой стоимости сельскохозяйственной техники по договору залога между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).
6. Поручение подписания указанных договоров от имени ОАО РСХ «Элита».

             

 Председатель собрания:  Побегуца Даниил Васильевич

Секретарь собрания:  Побегуца Василий Алексеевич

 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО Райсемхоз «ЭЛИТА»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350049, Краснодар,  ул. Тургенева, 107.

Место нахождения филиала регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк,  ул. Красноармейская, 67.

 

Первый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки – кредитного договора между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – кредитного договора между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
•  

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «Элита» за 2017 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – договора залога сельскохозяйственной техники между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).

б) предмет залога - имущество (сельскохозяйственная техника):

№ п.п.	Наименование и марка сельхозтехники	Кол-во шт.	Год выпуска	Гос. регистр. Номер	Залоговая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	8
1	Трактор ХТЗ-17221	1	2011	23 УТ 6238	1 050 000
2	Трактор ХТЗ-17221	1	2011	23 УТ 6239	1 050 000
3	Зерноуборочный комбайн РСМ-152 «ACROS-595 Plus»	1	2015	23 КУ 1704	3 030 000
	ИТОГО	3			5 130 000

 в) залоговая стоимость: 5 130 000 (Пять миллионов сто тридцать тысяч) рублей;

 

Третий вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Побегуца Василием Алексеевичем (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – договора поручительства между Побегуца Василием Алексеевичем (поручитель) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору;

в) выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ОАО РСХ «Элита».

 

Четвертый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки – договора поручительства между Уваровой Любовь Ивановной (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки – договора поручительства между Уваровой Любовь Ивановной (поручитель) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ОАО РСХ «Элита» (заемщиком) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

• Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;
• Заемщик: ОАО РСХ «Элита»;
• Вид кредита: кредитная линия;
• Сумма кредита:10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
• Цель кредита: пополнение оборотных средств;
• Срок кредита: 12 месяцев;
• Проценты за пользование кредитом: 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых) годовых, повышенная ставка 22%  (Двадцать две целых) годовых в случае несвоевременного погашения кредита, пеня  0,1% (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки   от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком);
• Комиссия за установление лимита кредитной линии: 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком)
• Плата за резервирование денежных средств по кредитной линии: 1% (Один) годовых (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).
• Дополнительная плата 1% (Один) годовых с момента выдачи кредита и до момента оформления ипотеки земельных участков (плата может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке банком).

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору;

в) выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ОАО РСХ «Элита».

 

Пятый вопрос повестки дня: Определение цены имущества – залоговой стоимости сельскохозяйственной техники по договору залога между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества – залоговую стоимость имущества по договору залога сельскохозяйственной техники между ОАО РСХ «Элита» (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем) в общей сумме 5 130 000 (Пять миллионов сто тридцать тысяч) рублей, – что соответствует действительной рыночной стоимости данного имущества;

Определенная цена (залоговая стоимость) по каждой позиции указана в перечнях залогового имущества 

 

Шестой вопрос повестки дня: Поручение подписания указанных договоров от имени ОАО РСХ «Элита».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 6 000 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Поручить подписать вышеуказанные договоры с ПАО КБ «Центр-инвест» от имени ОАО РСХ «Элита» Генеральному директору ОАО РСХ «Элита» Побегуца Василию Алексеевичу, главному бухгалтеру ОАО РСХ «Элита» Уваровой Любовь Ивановне.

 

 

Дата составления отчета – 24.10.2018 г.

 

 

 

Председатель собрания:                                             п/п                                 ( Побегуца Д.В.)

 

 

Секретарь собрания:                                                  п/п                                  ( Побегуца В.А.)