Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 30 000 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
||
|
п/п |
в Совет директоров Общества |
||
|
1 |
Побегуца Василий Алексеевич |
6 000 |
|
|
2 |
Побегуца Алексей Васильевич |
6 000 |
|
|
3 |
Побегуца Даниил Васильевич |
6 000 |
|
|
4 |
Гофф Светлана Васильевна |
6 000 |
|
|
5 |
Уварова Любовь Ивановна |
6 000 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
|
|
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров общества:
- Побегуца Василий Алексеевич
- Побегуца Алексей Васильевич
- Побегуца Даниил Васильевич
- Гофф Светлана Васильевна
- Уварова Любовь Ивановна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 6 000 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 000 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Кубань-Аудит».
Дата составления отчета – 13.06.2019 г.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар
Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Уполномоченное лицо регистратора:Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)
Председатель собрания: п/п ( Побегуца Д.В.)
Секретарь собрания: п/п ( Побегуца В.А.)