Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество районное семеноводческое хозяйство «Элита»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, м.р-н Белоглинский, с.п. Центральное.

Адрес Общества: 353069, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п. Западный, ул. Степная, д. 3.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.04.2024.

Дата проведения общего собрания: 16.05.2024.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353069, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п. Западный, ул. Степная, д. 3. кабинет Генерального директора.

 В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО Райсемхоз «Элита» за 2023 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «Элита» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Побегуца Василий Алексеевич.

Секретарь общего собрания: Побегуца Даниил Васильевич. 

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 22.11.2023 №Ф/Тих/22). 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО Райсемхоз «Элита» за 2023 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 10 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО Райсемхоз «Элита» за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «Элита» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 10 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Райсемхоз «Элита» за 2023 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 10 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 50 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 30 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров общества:

1. Побегуца Василий Алексеевич
2. Побегуца Алексей Васильевич 
3. Побегуца Даниил Васильевич
4. Шестова Евгения Васильевна
5. Уварова Любовь Ивановна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 4 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 000   голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 10 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 000 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Аудит» ИНН 0106002255, ОГРН 1020100823775.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Адрес места нахождения филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/22 от 22.11.2023).

Дата составления отчета – 16.05.2024.